Classy Cash - блог об инвестициях в Интернет

Председателю Службы безопасности Украины Наливайченко Валентин Александрович

Кузина Игоря Викторовича
Код ЕГРПОУ 36836441;
04070, г. Киев, ул.Фроловская, д.1 / 6, литера «А»

Заявление
о совершенном уголовном правонарушении

Вынужден обратиться к Вам с просьбой помочь в возвращении незаконно полученных денежных средств и привлечения к уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины гражданина Украины Карпова Руслана Евгеньевича, 03.06.74 года рождения, адрес регистрации: г. Киев, пр-т Оболонский, 34-Б, кв.13; адрес проживания: г.Киев, бул.Леси Украинская, 3 кв.60; телефон 235-48-46, 050-3806491; регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика 2718220438, паспорт ТТ 015267, выданный 02.10.2010 года.
Относительно обстоятельств дела:

В начале февраля 2014 я, Кузин Игорь Викторович, был назначен на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «Форекс-Тренд». На сегодня, с начала 2015 года, также я являюсь учредителем этого хозяйственного общества.
Целью деятельности этого общества является осуществление функций по маркетингу (рекламы), информационно-технической поддержки некоторых веб-ресурсов, изучение финансовых рынков, а также поиск и привлечение потенциальных клиентов для международной брокерской компании FOREX TREND LIMITED.
Компания Forex Trend LIMITED (далее по тексту - Компания) зарегистрирована в Новой Зеландии (№ FSP268005), является финансовым учреждением, которое имеет право вести деятельность в сфере торговли на биржевых и внебиржевых рынках, в т.ч. Форекс, инвестиций, управления средствами, ценными бумагами и инвестиционными портфелями.
В мае 2014 было решено создать соответствующее ООО «Форекс Тренд» на территории Российской Федерации, директором и учредителем которого также стал я. Это общество также призвано выполнять вышеуказанные функции в интересах Компании, фактически как консультационный центр для клиентов Компании в РФ.
В ноябре 2014 году до меня обратился гражданин Боченко Сергей Викторович с просьбой помочь в разрешении ситуации, и сообщил о противоправном присвоении денежных средств клиентов Компании и ведения другой незаконной деятельности рядом лиц, в том числе Карпова Р.Е.
При выяснении обстоятельств мною было обнаружено, что 19 мая 2014 года, для обеспечения осуществления надлежащих взаиморасчетов со своими клиентами, которые проживают на территории Российской Федерации, между Компанией и Боченко С.В. был заключен договор поручения, которым Боченко С.В. уполномоченный на организацию осуществления соответствующих расчетов, в том числе с правом привлечения для этого по своему усмотрению физических и юридических лиц (далее по тексту - Договор).
Имея различные знакомства в деловых и бизнес-кругах, Боченко С.В. познакомился с гражданином Карповым Русланом Евгеньевичем, который сообщил, что разнообразные связи в Российской Федерации, в том числе в банковской сфере, а также сообщил, что является племянником генерала ФСБ - руководителя службы собственной безопасности ФСБ РФ. Кроме того, Карпов Р.Е. возглавлял юридические организации и приводил впечатление человека деловой, юридически грамотной, что вызвало в Боченко С.Е. определенное доверие к этому лицу.
После сообщения Боченко С.В. о Договоре и даны поручения и полномочия по реализации задачи по расчетам с клиентами Компании, Карпов Р.Е., сообщил Боченко С.В., что законной и наиболее удобной схеме налаживания таких взаиморасчетов схема, при которой клиенты Компании с целью пополнения своих счетов в информационно-торговой системе Компании будут перечислять денежные средства на счета физических лиц - резидентов РФ, открытые в банках РФ. Такие физические лица-посредники могут также и выплачивать в пользу таких клиентов средства, которые образовались в результате прибыли клиентов по их инвестиционных операциях на рынке Форекс.
Карпов Р.Е. добавил, что у него есть «нужные» люди - граждане РФ, с которыми он может познакомить Боченко С.В. и помочь в налаживании соответствующей системы расчетов с клиентами Компании.
С целью реализации условий договора и предложения Карпова Р.Е., в конце мая 2014 Боченко С.В. и Карпов Р.Е. прибыли в столицу РФ г. Москвы, где встретились с человеком по имени Олег, представившийся действующим сотрудником ФСБ РФ (предоставленные им контактные номера телефонов: +79257684137; +79258679768; +79629149302). На этой же встрече договорились о том, что при содействии Олега Карпов Р.Е. найдет надежных физических лиц, на имя которых будут открыты расчетные счета в различных банках России и фактически Карпов Р.Е. будет их полностью контролировать с целью выполнения именно условий Договора, и в интересах именно Компании и ее клиентов, избегая самоуправства со стороны привлеченных физических лиц. По договоренности Карпов Р.Е. был ключевой фигурой в осуществлении расчетов с привлеченными лицами и в вопросах передачи средств для возмещения затрат, необходимых для реализации сотрудничества.
В начале июня 2014 Карпов Р.Е. уже нашел необходимых физических лиц, которыми были открыты счета в банковских учреждениях РФ. Так этими лицами являются граждане России (на русском языке):
1. Волков Юрий Артемович, 26.05.1983 г.р., паспорт: 56 03 147289, выдан ПВС Нижнеломовского РОВД, Пензенское обл.08.08.2003 г. Код подр.582-008. Адрес регистрации: Пензенская обл., Нижнеломовский р-н, с.Верхний Ломов, ул.Дзержинского, д.5. Номера открытых карточных счетов:
- «Альфа-Банк»: 4154816903938574;
- «Сбербанк России»: 4276380064011658.
2. Никуленков Дмитрий Сергеевич, 17.08.1985 г.р., паспорт: 66 05 160290, выдан ОВД Промышленного района г.Смоленска 01.11.2005г. Код подр.672-002. Адрес регистрации: г.Смоленск, ул.Багратиона, д.3А, кв.23; http://vk.com/id50607268. Номера открытых карточных счетов:
- «Альфа-Банк»: 4154812000548838;
- «Сбербанк России»: 4276380058149076;
- «ВТБ»: 4272290866975105.
3. Саульченков Павел Николаевич, 14.11.1974 г.р., паспорт: 66 09 482226, выдан ОВД Промышленного района г.Смоленска 07.07.2009г. Код подр.670-002. Адрес регистрации: г.Смоленск, ул.Попова, д.8, кВ.74; http://vk.com/id36796672. Номера открытых карточных счетов:
- «Альфа-Банк»: 4154812003127903;
- «Сбербанк России»: 4276838112118643;
- «ВТБ»: 4272290449481225.

Боченко С.В., в свою очередь связался с представителем компании и сообщил о возможности начала осуществления расчетов через привлеченных лиц, вследствие чего Компания анонсировала для своих клиентов возможность пополнения счетов путем перевода средств на вышеуказанные счета агентов-посредников.
Вместе с тем, принимая во внимание достигнутые устные договоренности, с целью надлежащего оформления правоотношений, в июля 2014 года Компанией дополнительно были направлены договоры поручения, которые должны быть подписаны со стороны Волкова Ю.А., Саульченкова П.М., Никуленкова Д.С ., а также их куратора Карпова Р.Е.
Эти договоры для подписания всеми посредниками были переданы Боченко С.В. Карпову Р.Е., которые последний подписанными так и не вернул, постоянно мотивируя это пребыванием за границей, нехваткой времени и тому подобное. Лишь в дальнейшем оказалась причина такого поведения Карпова Р.Е.

Так, в связи с открытием вышеуказанных счетов в банках и началом приема на них клиентских средств, за период с июня 2014 года по октябрь 2014 на счетах была накоплена сумма в общем размере не менее 37000000 рублей.
Внезапно 26.10.2014 года вышеуказанные лица полностью заблокировали расчеты с клиентами Компании и прекратили выходить на связь с Боченко С.В.
Вскоре Карпов Р.Е. вышел на связь с Боченко С.В. однако не смог объяснить причину поведения посредников, в связи с чем Боченко С.В. потребовал устроить встречу непосредственно с владельцами счетов для выяснения обстоятельств прекращения расчетов.
На ответную встречу в г. Москва, которая была предназначена Карповым Р.Е. в помещении баснописца клуба «Ночные волки», пришел человек в баснописца униформе и назвался Павлом (тел. +79852024525), отметив, что его уполномочено проводить переговоры по возникшей ситуации. Также Павел отметил, что является близким другом Карпова Р.Е. и по просьбе последнего именно он открывал вышеуказанные счета на имя Волкова Ю. А., Саульченкова П.Н. и Никуленкова Д.С. в банках РФ. Кроме того, Павел заявил, что возвращать имеющиеся на счетах денежные средства клиентов Компании никто не собирается и средства планируется использовать в целях развития общественного движения «Ночные волки». Более того, Павел потребовал в Боченко С.В. отказаться от любых претензий к задействованных физических лиц и предоставить документы, которые бы свидетельствовали, что в свое время Боченко С.В. якобы взял в долг указанную сумму в размере 37 млн. рублей и вернул их путем соответствующих переводов на счета указанных лиц.
Боченко С.В. конечно отказался и обратился ко мне за помощью и содействие в возврате средств, присвоенных вышеуказанными лицами.
Однако связь с Карповым Р.Е. вообще прервалась.

В ходе предварительного собственного расследования возникшей ситуации было выяснено, что граждане Волков Ю.А., Никуленкова Д.С., Саульченков П.Н., а также человек по имени Павел являются активными членами баснописца клуба «Ночные волки», что является самым байкерским клубом на территории бывшего СНГ. В Украине известен тем, что первый блокпост и баррикада сепаратистов в 2014 году в Луганске были устроены именно членами украинской ветви «Ночные волки».
Председателем, основателем и идейным вдохновителем указанного клуба является Александр Сергеевич Залдостанов (Залдостанов Александр Сергеевич, по кличке «Хирург»), 19.01.1963 года рождения (г. Кировоград, Украина). Эта личность известная в частности общительными отношениями с президентом РФ Путиным В.В. (В 2013 году был лично награжден Путиным В.В. Орденом почета). За политическую и общественную позицию членов «Ночные волки» по ситуации на востоке Украины, на указанный клуб и персонально Залдостанова А.С. в декабре 2014 года были наложены экономические санкции со стороны США. Также Залдостанов А.С. является организатором акции «Антимайдан» в РФ (Москва), проведенной совместно с членом «Партии регионов» Олегом Царевым 21.02.2015 года, после чего Залдостанов А.С. запрещено вьизжаты в Канаду.
То есть можно говорить о том, что «Ночные волки» по отношению к Украине является террористической организацией, а связанные с ней лица финансируют и способствуют эскалации конфликта на востоке Украины.

Однако обычно, что договариваясь с Карповым Р.Е., Боченко С.В. не знал и не мог знать об указанных обстоятельствах и был лишен возможности их проверить до встречи с человеком по имени Павел в помещении указанного байкерского клуба.

С учетом всех имеющихся обстоятельств и хронологии событий, считаю, что схема противоправного присвоения средств Компании, перечисленных ее клиентами на счета вышеуказанных лиц, выглядит следующим образом:
- Уполномоченный на основании Договора Боченко С.В. знакомится и договаривается с Карповым Р.Е. о сотрудничестве для организации взаиморасчетов с клиентами компании;
- В то же время, Карпов Р.Е., пользуясь своими юридическими знаниями, входит в доверие Боченко С.В., вводит в заблуждение относительно истинных намерений и предлагает схему с задействованными физическими лицами-посредниками в принятии средств на открытые ими счета, имея целью на самом деле денежные средства присвоить и использовать в противоправных целях - финансирование организации «Ночные волки», которая, и члены которой публично призывают к терроризму.
- Имея целью реализовать свой преступный умысел, Карпов Р.Е., достоверно будучи членом украинской ветви «Ночные волки», вступает в преступный сговор с действующим сотрудником ФСБ по имени Олег и действующим членом баснописца клуба «Ночные волки» Павлом. При этом, роль Олега скорее всего заключалась в решении вопроса с возможными жалобами в правоохранительные органы со стороны клиентов компании и, возмущенных прекращением расчетов, а также самой компании, которой нанесен ущерб, что может вообще привести к неплатежеспособности компании и невозможности выполнить взятые на себя обязанности связки по обслуживанию клиентов.
- Павел, как и сам подтвердил, очевидно подобрал «надежных» лиц из числа членов баснописца клуба Волкова Ю.А., Никуленкова Д.С., Саульченкова П.М., на имя которых был открыт ряд счетов.
- После накопления на счетах крупной суммы средств в размере 37 млн. Рублей, Карпов Р.Е. и его пособники средства присвоили, рассчитывая на то, что отсутствие подписанных ими договоров с Компанией позволит избежать любой ответственности.

Целью указанной преступной сделки и присвоения средств группой лиц во главе с Карповым Р.Е. очевидно является использование их в продолжении подрывной антиукраинской деятельности, на дестабилизацию политической и экономической обстановки в Украине, чем фактически сегодня занимается клуб «Ночные волки», возглавляемый заядлым политикой РФ деятелем Залдостановым А.С., чем уже дана адекватная оценка мирового сообщества. Однако несмотря на это и даже приняты санкции, сторонники идей Залдостанова А.С., в том числе и Карпов Р.Е., тем не менее продолжают совершать действия, которые призваны способствовать существованию и дальнейшей эскалации терроризма в Украине.

Кроме того, международной Компании нанесен ущерб в особо крупном размере, что действительно на сегодня уже привело к задержке с выполнением финансовых обязательств, взятых Компанией перед ее клиентами. Но не исключено, что в дальнейшем, указанные противоправные действия вообще приведут к неплатежеспособности компании. Ведь, принимая даже во внимание различия курсов иностранных валют, которые произошли за это время с октября 2014 года, на сегодня 37 млн. Рублей является эквивалентом 590 320,00 долларов США и 12 691 530,00 гривен, что свидетельствует о наличии тяжелых последствий , вызванных противоправным деянием Карпова Р.Е. и других злоумышленников.

Поскольку в действиях Карпова Р.Е. есть состав уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 ч.3 ст.258КК Украины, а именно: завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное в особо крупных размерах организованной группой, сопряженное с финансированием терроризма в особо крупном размере, я вынужден обращаться в Службу безопасности Украины.

На основании изложенного, -

ПРОШУ:

1. Тщательно проверить изложенные в заявлении факты и безотлагательно внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начав расследование;
2. Привлечь гражданина Карпова Руслана Евгеньевича и других виновных лиц к уголовной ответственности за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 ч.3 ст.258 УК Украины;
3. Принять меры реагирования по возврату похищенных денежных средств путем наложения ареста (запрещения отчуждения) на надлежащее Карпову Р.Е. и другим злоумышленникам имущество;
4. Сообщить о результатах рассмотрения данного заявления и начале расследования в письменной форме.

Приложения:
1. Копии приказов о назначении руководителем украинского ООО «Форекс Тренд» и ООО «Форекс Тренд» в РФ;
2. Копия свидетельства о регистрации и статус Компании;
3. Копия договора поручения от 19.05.2014 года, заключенного между Боченко С.В. и Компанией;
4. Копии проектов договоров поручения, которые так и не вернули злоумышленники
5. Справка Компании о причиненном вреде.

«___» _________________ 2015 _____________________ / Кузин И.В. /